股代码000786股简称北新建材公告编号2021-045
1.重要提示
本半年度报告摘要是在半年度报告全文的基础上编制的，请投资者仔细阅读半年度报告全文，充分了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划。在中国证监会指定媒体上刊登。
除下列董事外，其他董事出席了董事会会议并亲自审阅了半年度报告。
非标准审计意见提示
是不适用
董事会审议报告期内普通股利润分配预案或股本公积金转增预案。
是不适用
公司不派发现金红利、送红股、公积金转增股本。
董事会审议通过了本报告期优先股利润分配预案。
是不适用
2、公司基本情况
1、公司概况
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据。
是否
为什么要追溯调整或重写？
同一控制下企业合并
3、公司股东数量及持股情况
单位周
4、控股股东或实际管理人变更情况
报告期内控股股东变更情况
是不适用
报告期内公司控股股东未发生变化。
报告期内实际控制人变更情况
是不适用
报告期内公司实际控制人未发生变更。
5、公司优先股总数及前10名优先股股东股东情况
是不适用
报告期内，公司不存在优先股股东。
六、截至半年度报告批准报出日的债券状况
是不适用
债券基本信息
截至报告期末财务指标
单位万元
3.重要信息
2021年上半年，在董事会科学决策下，公司管理层带领全体员工实施“一体两翼，全布局”的发展战略，积极应对各种风险挑战，实施管理、创新、转型等各项工作稳步推进。
报告期内，公司实现营业利润1012,510.19万元，比上年增加4581元，实现营业利润1999,93227万元，比上年增加8095元，全年利润总额202,156.87万元。-比上年增加8,484元，净利润186,459.52万元，比上年增加9,159元，归属于上市公司股东的净利润18,374,987万元，比上年增加10,341元上年扣除非经常性损益的净利润为1786.8亿元，同比增加10246元，基本每股收益1088元，同比增加10336元。去年期间。截至报告期末，公司主要产品石膏板产能达2,824亿平方米。
1、坚持效率导向，加强微观管理。
2021年上半年，我们持续推进减工、减员、减员、整合优化人员结构，截至本报告期末，实现了“工厂50人、人员减少”的目标。“80人立足10个石膏板基地”，建立并逐步利用银行企业培育直连，加强资金支付安全管理，进一步降低人力成本，提高管理效率，做好节能减排。减少并逐步推进生产线前移，实现“近零排放”。泰山石膏积极推进降成本，降低单耗和成本，进一步发挥集中采购的效益，建立了相对稳定的原材料、设备和备件供应链，产品质量和服务进一步稳定。防水事业部致力于加强数字化管理和服务，强化ERP系统，提高数据信息服务水平，提高决策效率。
2、增强自主创新能力，增强核心竞争力
报告期内，公司开始年产12亿平方米大型石膏板生产线的研发，并与高校合作开展石膏板韧性等方面的技术研发。提高石膏板的性能。成功研发出国内第一台边龙骨自动包装机。该机目前实现了两条边龙骨的自动包装，可以减少操作人员，提高生产效率。泰山石膏对石膏板生产线进行改造，取得了工艺紧凑、节能环保、综合热效率高等优异性能。
截至2021年6月底，共收到专利申请5985件，累计批准专利4312件，有效专利累计3496件。
3、联合重组整合优化，业务布局稳步发展。
报告期内，公司石膏板业务计划进展顺利。公司陕西省、广西贺州、山东惠民、海南东方、内蒙古丰镇的石膏板生产线建设项目正在稳步推进，坦桑尼亚、乌兹别克斯坦的石膏板生产线投资建设进展顺利。方法。公司将按照既定战略，继续拓展石膏板、龙骨等业务的国内外布局。
上半年，公司在防水材料业务上进一步实行“一体化管理+区域化经营”，提高运营效率，并与防水企业上海泰安实业集团有限公司合并重组公司旗下公司。将防水材料产业基地增至12个，包括雨王、沭阳、金拇指、悦皇等防水品牌，并成立防水业务公司——北新防水有限公司，作为公司防水业务的投资主体未来，北新防水有限公司将以此为，投资该公司旗下多家防水企业，进行管理整合。
4、加强品牌建设，强化营销管理
报告期内，公司多措并举，不断强化品牌优势，根据《中国500最具价值品牌》排行榜，北新建材品牌价值达81,559亿元，位列中国500最具价值品牌第71位。泰山石膏不断强化“泰山”牌石膏板质量，加强品牌推广，促进产品质量稳步提升。采用公司新型防水材料产品包装，提高品牌知名度，改造防水产品生产综合体，改造基地展厅。
上半年，公司加强战略客户关系建设，积极推进与央企合作，拓展房地产、装饰公司行业客户，进一步丰富营销渠道，做强电商和新零售客户。营销渠道、防水及涂料业务依托石膏板客户资源提供服务。重点项目众多。
5、积极推进人才队伍建设，推动高质量发展。
报告期内，公司持续完善培训教育体系。我们在总部建立培训基地，提供专业的培训环境和现代化的培训设施，并组织小课堂和网上公开讲座，进一步加强营销、生产管理等领域人才的培训，为发展提供坚实的基础。新业务.
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长王兵
2021年8月18日
股代码000786股简称北新建材公告编号2021-046
北新集团建材有限公司
第六届十三届董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
1、董事会的召开
北新集团建材股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2021年8月18日上午以现场通讯方式召开，现场会议地点为17日会议。北京未来科学城七北路9号北新中心A座A层。会议通知于2021年8月6日通过电子邮件发送。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王兵主持，公司监事、高级管理人员出席会议。遵守相关法律、法规和规范性文件。
2、董事会地位的审查
经审议，会议形成并通过以下决议。
1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》。
有关预案的详细内容请参见公司于2021年8月20日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站发布的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。
该议程以9同意、0反对、0弃权获得通过。
2、审议通过《关于聘任公司法律顾的建议》。
我同意聘任付阳先生为公司总法律顾。
该议程以9同意、0反对、0弃权获得通过。
3、公司全资子公司泰山石膏有限公司投资建议在崇左建设年产4000万平方米石膏板工业副产石膏综合利用石膏生产线广西省生产线项目”已获评审通过。
根据公司发展战略和国家石膏板产业基地建设规划，公司全资子公司泰山石膏有限公司获准投资建设工业副产石膏综合利用项目。这是位于广西崇左市的年产4000万平方米石膏板生产线项目。
有关该预案的更多信息请参见公司于2021年8月20日在深圳网站《股日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布的《对外投资公告》。证券交易所及巨潮资讯网》。
该议程以9同意、0反对、0弃权获得通过。
4、审议通过了《2021年上半年度存款及实际使用情况专项报告》。
有关预案的详细内容请参见公司于2021年8月20日在深圳证券网站《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《2021年度简介》。交易所和聚潮信息网提供半年度募集资金存放和实际使用情况专题报告。
该议程以9同意、0反对、0弃权获得通过。
5、审议通过《中国建材集团财务有限责任公司存贷款业务持续风险评估报告》。
该方案的具体内容请参见本公司网站发布的《北新集团建材股份有限公司、中国建材集团财务有限责任公司存贷款业务持续风险评估报告》。2021年8月20日深圳证券交易所、巨潮资讯网首页》。
根据《深圳证券交易所股上市规则》的相关规定，相关董事王兵、陈学安、裴红艳、宋博禄对本议案回避表决。
该法案以5赞成、0反对、0弃权获得通过。
六、审议通过《关于董事会专门委员会审议事项的议案》
该议程以9同意、0反对、0弃权获得通过。
3.可供审查的文件
第六届董事会第十三届董事会决议
特别公告。
北新集团建材有限公司
董事会
2021年8月18日附件
付阳法律顾简历
付阳，男，1981年3月出生，现任公司法律顾、合规部总经理，取得法律职业资格和“高级法律执业者”称号。“国务院国有资产监督管理委员会评选的中央企业”。付阳先生自2014年7月起担任本公司总法律顾，自2018年10月起担任本公司法律与合规部总经理。2014年1月至2018年10月，分别于2005年和2012年7月获中央大学法学学士学位，2012年7月获中央大学法学硕士学位。
目前，付阳先生未持有北新建材股份，也不担任控股股东或实际管理人职务。与持有公司5股以上股的股东、实际管理人员、其他董事、审计师、高级管理人员不存在关联关系。《中华人民共和国公司法》第一百四十六条没有禁止担任公司高级管理人员的规定，也不存在中国证监会决定禁止其担任公司高级管理人员的情况。进入公司。目前虽处于禁入状态，但不存在不能担任公司高级管理职务的情况，且证券交易所已公开认定其不适合担任上市公司高级管理职务。公司未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或处罚，近三年内未受过公开批评或证券交易所通报批评3次以上。因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且未受到中国证监会、最高人民法院公布的失信执行情况。《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规章规定的资格条件。
股代码000786股简称北新建材公告编号2021-047
北新集团建材有限公司
第六届审计委员会第十三次会议决议公告
公司及全体监事会成员声明公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、审计委员会的召开
北新集团建材股份有限公司第六届审计委员会第十三次会议于2021年8月18日上午以现场通讯方式召开，现场会议地点为17楼会议A座。北新建材中心，北京未来科学城七北路9号房间。会议通知于2021年8月6日通过电子邮件发送。本次会议原定三名监事出席，但实际出席的只有三名。会议由监事会主席王先生主持。傅金光主持，遵守相关法律法规和规范。
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