股代码000002、299903股简称万科A、万科H公告编号2021-025
公司及监事会全体成员声明公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司第十届审计委员会第四次会议通知已于2021年3月17日以电子邮件形式书面发送给全体监事。会议将于2021年3月30日在深圳现场举行。会议须由三名监事出席，其中三名监事亲自出席。监事会主席索主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、公司章程的规定。
会议审议了14项议案，以3同意、0反对、0弃权通过了以下议案。
审议通过了《2020年度报告及摘要》。
审议批准《2020年度财务审计报告》
审议通过2020年度监事会报告
审议通过《2020年公司业务重点》
审议通过了《关于2020年度损害赔偿金提取及摊销的议案》。
审议通过《2020年度利润分配方案》
审议通过《关于实施H股2020年度利润分配“股分红”的议案》
《2020年度内部控制自我评价报告》已经审议通过。
审议通过《2021年度续聘会计师事务所的议案》
审议通过了《关于确定2020年经济效益金的议案》。
审议通过了《关于公司年度金计划的补充议案》。
审议通过2020年可持续发展报告
审议通过了《关于授权股东大会向公司及控股子公司提供外部财务支持的议案》。
审议通过了《股东大会授权公司为控股子公司提供担保的议案》。
监事会审查后认为，董事会编制、审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性言论或者重大遗漏。
其中、议案尚需提交股东大会审议。
特别公告。
班克企业有限公司
监事会
2021年3月31日
股代码000002、299903股简称万科A、万科H公告编号2021-024
万科企业股份有限公司第十九届会议
第六届董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
1、董事会的召开
万科企业股份有限公司第十九届董事会第六次会议通知已于2021年3月15日以电子邮件形式书面发送给全体董事。本次会议将于2021年3月30日在深圳召开，采取现场会议和通讯会议相结合的方式，须出席董事11人，其中须亲自出席董事11人并获得批准。董事辛杰、唐少杰因公务未能亲自出席会议，委托董事李强强出席会议并代为行使表决权。会议由董事长于亮主持，公司监事及其他高级管理人员出席会议。本次会议的召开符合有关法律、公司章程的规定。
2、董事会地位的审查
审议通过了《2020年度报告及摘要》。
详情请参见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《股日报》上的《2020年年度报告摘要》及《2020年年度报告》。发表于巨潮资讯网。
表决结果11同意，0反对，0弃权。
本议案仍须与《2020年年度报告》第四节中的《2020年度董事会报告》、《2020年年度报告》第九节中的《2020年度监事会报告》一并提交。出席公司股东大会审议。
审议通过了2020年度经审计的财务报告。
更多信息请参见公司同日在巨潮资讯网发布的《2020年经审计的财务报告》。
表决结果11同意，0反对，0弃权。
审议通过《2021年公司经营重点》
表决结果11同意，0反对，0弃权。
审议通过了《关于2020年度损害赔偿金提取及摊销的议案》。
截至2020年末，公司各项减值准备合计836,435.64万元，其中信用损失准备和预付贷款损失准备余额25,537.048亿元，比上年末余额增加218.897亿元。存货跌价准备41,845.329亿元，比上年末增加11,944.08亿元。投资性房地产减值准备余额162,611.87万元，比上年末没有增加。
表决结果11同意，0反对，0弃权。
审议通过《2020年度利润分配方案》
2020年度，公司按照中国企业会计准则和财务报告准则编制报告，并经过审计师审计。归属于公司母公司股东的净利润总额为41,515,544,94131元。母公司利润总额为40,984,723,71204元。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司2020年度股息支付方案如下。2020年度计划现金分红总额为14,522,165,25125元，占公司2020年度归属于母公司股东的净利润。3498年度不送红股，也不以公积金转增股本。例如，按2020年末公司股份总数11,617,732,201股计算，每10股派发现金红利125元。股息红利股登记日前，因公司增发、回购、可转换公司债券转增股本等原因导致截至股息红利股登记日的股份总数发生变化的，股息总额不变，每股股息也不变。
详情请参见本公司在巨潮资讯网发布的《外部董事关于第十九届董事会第六届董事会有关事项的独立意见》。同一天。
表决结果11同意，0反对，0弃权。
该议案须提交公司股东大会审议。
审议通过《关于实施H股2020年度利润分配“股分红”的议案》
为有效保护股东权益，丰富股利分配方式，公司拟在2020年度利润分配方案中向H股股东提供“股分红”选择。这意味着股东可以自由选择收取现金。股息或同等价值的股股息。H股股息具体方案将在2020年年度股东大会通函等文件中载明。
同时，为便于H股股分红协议的落实，请股东大会将股分红的实施职责委托给董事会及董事会授权的相关人员。根据境内外法律及上市规则，本次H股分红协议具体内容如下。
1、聘请与本次H股股息安排相关的中介机构批准并签署与本次发行有关的必要、适当、适宜或相关的所有行为、契约、文件及其他事项。代表公司审核、批准并签署发行相关合同，包括但不限于经纪雇佣协议。
2、折扣按照H股市场价格（以股代息转股价格前5个交易日H股平均收盘价）确定。
3、具体转股方案根据2020年定期股东大会、A股股东大会、H股认定股东大会审议通过的H股全额分红协议以及发行相应数量的H股确定股份获批准。遴选新H股相关事宜
4、代表公司审议、批准并签署向有关监管机构提交的与H股股息安排有关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求履行相关审批程序，并向香港和/或其他地区和司法管辖区的相关政府部门办理所有必要的提交、登记和备案程序。我们可能会根据监管机构的要求或技术援助的要求，在必要时调整或取消证券分红计划。
五、根据境内外监管机构的要求，修改第一款、第二款相关合同和法定文件。
6、批准公司发行新股后增加资本及变更公司章程，包括资本总额、股权结构及其他相关内容。
7、本预案所需事项的办理，但其他有关法律、法规规定的必须由股东大会行使的事项除外。
八、第一款至第七款事项由董事会批准并报股东大会批准，同时授权行长及其授权人员具体实施。
上述批准自公司2020年度股东大会、A股股东大会、H股股东大会审议通过该议案之日起12个月内生效。
本议案须提交公司股东大会、A股股东大会、H股股东大会审议。
《2020年度内部控制自我评价报告》已经审议通过。
具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。
审议通过《2021年度续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请毕马威华金会计师事务所按照中国企业会计准则对公司2021年度财务报告进行审计，出具内部控制审计报告，并审阅公司2021年度半年度财务报告。我们继续按照中国企业会计准则聘请毕马威会计师事务所。会计师事务所审计了公司按照财务报告准则编制的2021年度财务报告，并审阅了公司按照财务报告准则编制的2021年半年度财务报告。报告标准。
建议毕马威华振、毕马威2021年度审计费用为1680万元。上述报酬不包括审计服务费用，例如审计其他子公司和关联公司以及支持资金评级。公司不缴纳额外税费、差旅费和其他费用。
详情请参见公司在巨潮资讯网发布的《关于续聘2021年会计师事务所的通知》。
外部董事对该议案表示同意并予以事先认可，并发表了独立意见。详情请参见公司今日在巨潮资讯网披露的《外部董事关于第十九届董事会第六届董事会有关事项的独立意见》。
审议通过了《关于确定2020年经济效益金的议案》。
公司2020年度实现经济利润19,051,699,68939元，计提2020年度经济利润红利1,905,169,96893元。
外部董事同意该议案并发表了独立意见。详情请参见公司今日在巨潮资讯网披露的《外部董事关于第十九届董事会第六届董事会有关事项的独立意见》。
表决结果11同意，0反对，0弃权。
审议通过了《关于公司年度金计划的补充议案》。
表决结果11同意，0反对，0弃权。
审议通过2020年可持续发展报告
更多信息请参见公司同日在巨潮资讯网发布的《2020年可持续发展报告》。
表决结果11同意，0反对，0弃权。
审议通过了《关于授权股东大会向公司及控股子公司提供外部财务支持的议案》。
2020年6月30日，公司2019年度股东大会审议通过了《财务支持授权》，有效期至2020年度股东大会决议之日。根据深圳证券交易所2019年修订的《深交所行业信息披露指引第3号——号上市公司从事房地产业务》，上市房地产公司股东大会可以批准财务支持。
由于大多数房地产开发采用项目公司模式，项目公司的资本普遍不足以覆盖项目运营所需资金，项目公司股东需要提供短期股东投资。为持续满足项目公司业务发展所需资金，提高决策效率，加快项目建设进度，提高股东回报，根据上述规则，董事会向2020年度股东大会提议。股东继续授权董事会决定向公司及其控股子公司提供一定数额的外部融资。审批详情如下
1、本方案所考虑的财务支持是指公司及其控股公司提供有偿或无偿资金、寄售贷款等。获得财政支持的对象是从事房地产业务而设立的公司或其子公司。属于范围外的项目公司或持股不超过50%的项目公司，以及公司与关联方共同投资组成的控制公司。
周口市石英石和周口石英砂的相关题，本文已有详细的解，希望能帮助到大家。
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