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近日，长白山公安分局打掉一个为境外电子犯罪组织转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，为夏季打击治安“百日行动”再添胜利。
7月28日，长白山公安分局赤西分局接到辖区周女士的报警，称接到电话，对方自称是某单位后勤采购人员，需要购买一批粮食。周女士添加微信好友后，发现对方列出的购买清单上的自热米在她的店里没有，于是对方推荐周女士添加自热米的微信制造商。谈妥价格后，周女士将3万元转入厂家指定账户。当对方以发错误为由要求周女士再订购3万元时，周女士觉得自己可能被骗了，于是报案。
长白山市公安局打击电信网络犯罪大队接到报案后，立即对资金流向和信息流向进行分析研判，发现被骗资金是通过云南省昆明市的一台ATM机提取的，并逐步查明了资金的来源。撤回犯罪嫌疑人李某的身份信息后，警方立即赶往云南开展调查取证。
警方抵达云南昆明后，在当地警方的大力配合下，很快确定了犯罪嫌疑人李某的暂住地址。经进一步侦查，警方发现屋内与李某同住5人，敏锐推断这些人极有可能是犯罪团伙。
8月2日晚，警方在确认李某等6人返回住处后，立即展开抓捕，当场缴获用于转移赃款的9张银行卡和7部手机。
经突然审讯，六人交代了携带银行卡来到昆明，通过提现方式电汇转移赃款的犯罪事实，并向招揽他们的上线赵某供认不讳。警方围绕赵某进一步深入研判，以郑某、赵某为首的犯罪团伙浮出水面，为境外电信组织提取现金、转移资金。
8月3日，办案人员找准时机，迅速将郑、赵二人团伙抓获，又抓获犯罪嫌疑人6名，当场缴获银行卡7张、手机6部、现金5万余元。经查，该团伙自7月20日成立以来，以赚快为名，招募转账、取款人员。他们利用自己或他人的银行卡从电信中提取资金，同时故意协助电信团伙转移赃款。这笔很快被转入该电话团伙的指定账户，从中赚取佣金。同时，数人还通过为电话团伙邮寄手机卡获利，累计获利10万元以上。
目前，该团伙成员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
吉林日报出品
策划蒋忠孝
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